Siden 2017 har mange handelsmenn dukket opp i Pavel Durovs messenger, som deler sine råd og anbefalinger med abonnenter. Noen ganger er det bare en felle for uerfarne brukere
Volatiliteten til Bitcoin-kursen og andre mynter tiltrakk seg ikke bare investorer, men også svindlere til kryptovalutamarkedet. Det er mange kanaler på Telegram der handelsmenn deler handelsideer. Noen kan bære inntekt. Andre – å være bevisst manipulasjon rettet mot å lure abonnenter og stjele pengene deres.
For eksempel ser en bruker som logger seg på kanalen en rekke tilbud og tips som har fungert uten tap eller med fortjeneste. På grunn av dette kan han ha urimelig tillit til eierne av konsernet.
For å oppnå denne effekten gir administratorene av noen kanaler flere signaler om å kjøpe eller selge mynter. Vellykket oppfylte anbefalinger dupliseres med kommentaren, betinget "fortjeneste er løst!". Tips med negativt resultat kan fjernes fra historien.
En annen måte å tiltrekke kunder på er å sende en melding om en vellykket avtale som tilbys i en lukket betalt gruppe til hovedkanalen. I dette tilfellet er den eneste måten for brukere å finne ut om de mislykkede anbefalingene fra handelsmenn å kjøpe et abonnement og se selv. Ved å bruke disse metodene danner visse kanaler imaginær positiv statistikk, som tjener publikums tillit. Deretter kan hennes lojalitet og ønske om å tjene raske penger bli et verktøy for manipulasjon og bedrag.
VIP-grupper og tillitsstyring
Abonnentlojalitet kan utnyttes på en rekke måter. For eksempel å selge et betalt abonnement til en VIP-kanal. Skruppelløse handelsmenn skaper en illusjon av store inntekter for å lokke nye brukere inn i private grupper. De gir signaler om å kjøpe og selge ulike eiendeler og andre økonomiske anbefalinger.
Hvor høy kvalitet de har er et eget spørsmål. Men hvis det for eieren av konsernet er viktigere å tjene penger på salg av abonnement, og ikke på handel, så vil signalene mest sannsynlig ikke fungere. Et annet opplegg er at de ganske enkelt kan kopieres fra tilfeldige gratiskanaler.
En annen måte å tjene penger på publikum er tillitsstyring. Det fungerer som følger: kanaladministratoren tar kontroll over et visst beløp i kryptovalutaen, på betingelse av at han vil handle det, og beholde en fast prosentandel av overskuddet for seg selv.
En skruppelløs handelsmann deler de mottatte myntene i to halvdeler. Hver av dem brukes til å åpne både lange og korte posisjoner samtidig. Derfor, uansett hva som skjer med satsen på eiendelen, vil en av transaksjonene være lønnsomme. Angriperen vil motta sin prosentandel, men noen vil stå uten pengene sine.
Men for eieren av kanalen, som opprinnelig skulle lure abonnentene, spiller dette ingen rolle. Som regel nekter angripere å bli holdt ansvarlig for feil selv på stadiet for å inngå en avtale.
Trust management kan også brukes til å stjele kryptovaluta. En lignende ting skjedde i slutten av desember med Twitter-brukeren stealthbomber10. I kontoen sin fortalte han at han sammen med en gruppe mennesker ga kryptovalutaen til en trader under kallenavnet LEON, som senere forsvant.
Angriperen samlet inn kapital fra abonnenter, som ble brukt til handel. Overskuddet fra det skulle etter avtale deles mellom partene i transaksjonen. Dette skjedde imidlertid ikke. LEON, i stedet for den lovede økningen på 200% til innskudd av investorer, forsvant med deres kryptovaluta, slette kontoer på sosiale nettverk, skrev stealthbomber10.
Overføringen av kryptovaluta til tillit er ofte formalisert i ord. Godtrolige, men uerfarne investorer gir bort mynter, styrt av handelsmannens omdømme, hans løfter om store fortjenester, etter anbefaling fra venner og andre grunner.
I dette tilfellet, hvis bobestyreren mister kapital eller viser seg å være en svindel og stjeler penger, vil det ikke fungere å spørre ham. Derfor bør kapital doneres til ledelsen av kjente personer og kun med gjennomføring av en passende avtale.
Pumper og voldgift
I tillegg til å tilby betalte tjenester, som tilgang til VIP-grupper og trust management, kan enkelte kanaler arrangere «pumper». Abonnenter inviteres til å kjøpe en bestemt mynt, hvis navn avsløres i siste øyeblikk, sekunder før kampanjestart.
Så snart dette skjer, kjøper deltakerne i "pumpen" en altcoin i massevis i håp om en umiddelbar økning i raten. Eiendelen kan stige i pris, men det er i hovedsak arrangørene som tjener penger på dette, mens abonnentene sitter igjen med en kryptovaluta med en tvilsom fremtid.
Med andre ord, kanaladministratorer som ønsker å tjene penger på abonnentene sine, kjøper en illikvid mynt, blåser opp prisen kunstig og etter en stund organiserer en "pumpe" for å bli kvitt den. Hvis prisen på en kryptovaluta skyter i været for alvor, høster angripere dobbel fordel av dette: de både tjente på publikum og fikk pluss i statistikk.
En annen, men lignende måte å manipulere abonnenter på er gjennom voldgift. Kanalen gir et signal om å kjøpe en eiendel på en børs, i håp om å selge den lønnsomt videre på en annen. Data fra aggregatorer som Coinmarketcap kan brukes som bekreftelse.
Slike tjenester, som børser, viser prisen på eiendeler for den siste handelen, og ikke for åpne ordrer om å kjøpe eller selge. Angriperen bruker dette på følgende måte:
- Kjøper en illikvid altcoin og overfører den til børs A, hvor prisen er høyere enn markedsgjennomsnittet, for eksempel med 10 %;
- På nettsted B blåser den opp eiendelsrenten kunstig, for eksempel med 50 %. For å gjøre dette, må du finne en børs med et lite antall åpne bestillinger for å selge altcoin og kjøpe det til en høy pris, som vil bli fastsatt av aggregatoren.
- Han rapporterer i kanalen sin om forskjellen i kostnadene for kryptovaluta på nettstedene A og B, og følgelig muligheten til å tjene penger på det.
Som et resultat kjøper abonnenter mynten til en overpriset pris fra kanaladministratoren på børs A. Når de overfører eiendelen til plattform B, viser det seg at den kun kan selges til markedskurs, med tap.
røde flagg
Ikke alle kryptokanaler på Telegram har som mål å lure og stjele fra abonnenter. Men for ikke å falle i kroken til en angriper og ikke gi penger i feil hender, bør du ty til nøye analyse. For eksempel:
- du bør være mistenksom overfor grupper som lover garantert flere overskudd;
- sørge for at kanaleierne faktisk handler og har inntekter fra det. Ofte rapporterer uærlige handelsmenn bare transaksjoner, og som bevis legger de ved andres skjermbilder eller skjermbilder som er tilpasset i Photoshop;
- overvåke om ulønnsomme anbefalinger forsvinner fra kanalhistorikken. For eksempel, hvis det var et signal om å kjøpe Bitcoin til $ 10 000, og etter en stund falt det betydelig i pris, vil en samvittighetsfull administrator skrive om en mislykket transaksjon. Ellers vil anbefalingen bli ignorert eller slettet;
- Lær om kanalens rykte. Hvis abonnentene hans en gang ble lurt for penger, kan det være mulig å finne informasjon om dette i andre grupper eller på Internett.
Hvis en investor bestemmer seg for å gi sin kryptovaluta i tillit, er det avgjørende at:
- finn ut pålitelig informasjon om identiteten til kanaladministratorer – navn, adresser, det vil ikke være overflødig å be om et personlig møte;
- se etter klager på disse handelsmennene på Internett eller andre kanaler. Som praksis viser, dukker selv de minste kriminelle ordningene opp i kryptomiljøet;
- inngå en avtale med de foreskrevne betingelsene og risikoene, forsikre deg med betrodde advokater at den er ekte og at det ikke er noen "fallgruver".