Vuodesta 2017 lähtien Pavel Durovin sanansaattajaan on ilmestynyt paljon kauppiaita, jotka jakavat neuvojaan ja suosituksiaan tilaajien kanssa. Joskus se on vain ansa kokemattomille käyttäjille
Bitcoin-valuuttakurssin ja muiden kolikoiden epävakaus houkutteli paitsi sijoittajia, myös huijareita kryptovaluuttamarkkinoille. Telegramissa on monia kanavia, joissa kauppiaat jakavat kaupankäyntiideoita. Jotkut voivat kantaa tuloja. Muut – tahallista manipulointia, jonka tarkoituksena on huijata tilaajia ja varastaa heidän rahojaan.
Esimerkiksi kanavalle kirjautunut käyttäjä näkee joukon tarjouksia ja vinkkejä, jotka ovat toimineet ilman tappiota tai voitolla. Tästä johtuen hänellä saattaa olla kohtuutonta luottamusta ryhmän omistajiin.
Tämän vaikutuksen saavuttamiseksi joidenkin kanavien ylläpitäjät antavat useita signaaleja ostaa tai myydä kolikoita. Onnistuneesti täytetyt suositukset kopioidaan kommentin kanssa, ehdollisesti "voitto on kiinteä!". Vihjeitä, joiden tulos on negatiivinen, voidaan poistaa historiasta.
Toinen tapa houkutella asiakkaita on lähettää pääkanavalle viesti suljetussa maksullisessa ryhmässä tarjotusta onnistuneesta kaupasta. Tässä tapauksessa käyttäjien ainoa tapa saada selville kauppiaiden epäonnistuneista suosituksista on ostaa tilaus ja nähdä itse. Näillä menetelmillä tietyt kanavat muodostavat kuvitteellisia positiivisia tilastoja, jotka ansaitsevat yleisön luottamuksen. Myöhemmin hänen lojaalisuudestaan ja halustaan ansaita nopeasti voi tulla manipuloinnin ja petoksen työkalu.
VIP-ryhmät ja luottamuksen hallinta
Tilaajauskollisuutta voidaan hyödyntää monin eri tavoin. Esimerkiksi VIP-kanavan maksullisen tilauksen myyminen. Häikäilemättömät kauppiaat luovat illuusion suurista tuloista houkutellakseen uusia käyttäjiä yksityisiin ryhmiin. Ne antavat signaaleja ostaa ja myydä erilaisia omaisuuseriä ja muita taloudellisia suosituksia.
Se, kuinka korkealaatuisia ne ovat, on erillinen kysymys. Mutta jos ryhmän omistajalle on tärkeämpää ansaita rahaa tilausten myynnistä eikä kaupankäynnistä, signaalit eivät todennäköisesti toimi. Toinen järjestelmä on, että ne voidaan yksinkertaisesti kopioida satunnaisista ilmaisista kanavista.
Toinen tapa ansaita rahaa yleisöllesi on luottamuksen hallinta. Se toimii seuraavasti: kanavan ylläpitäjä ottaa hallintaansa tietyn määrän kryptovaluuttaa sillä ehdolla, että hän käy kauppaa sillä ja pitää kiinteän prosenttiosuuden voitosta itselleen.
Häikäilemätön kauppias jakaa saamansa kolikot kahteen osaan. Kutakin niistä käytetään sekä pitkien että lyhyiden positioiden avaamiseen samanaikaisesti. Näin ollen riippumatta siitä, mitä omaisuuden korolle tapahtuu, yksi liiketoimista on kannattava. Hyökkääjä saa prosenttiosuutensa, mutta joku jää ilman rahojaan.
Mutta kanavan omistajalle, joka alun perin aikoi huijata tilaajia, tällä ei ole väliä. Pääsääntöisesti hyökkääjät kieltäytyvät ottamasta vastuuta epäonnistumisista jopa kaupantekovaiheessa.
Luottamuksen hallintaa voidaan käyttää myös kryptovaluuttojen varastamiseen. Samanlainen tapaus tapahtui joulukuun lopussa Twitter-käyttäjän stealthbomber10:n kanssa. Tilillään hän kertoi, että hän yhdessä ryhmän kanssa antoi kryptovaluutan kauppiaalle lempinimellä LEON, joka myöhemmin katosi.
Hyökkääjä keräsi tilaajilta pääomaa, joka käytettiin kaupankäyntiin. Siitä saatu voitto oli sopimuksen mukaan jaettava kaupan osapuolten kesken. Näin ei kuitenkaan käynyt. Sijoittajien talletusten luvatun 200 prosentin lisäyksen sijaan LEON katosi kryptovaluuttansa mukana poistamalla tilejä sosiaalisista verkostoista, stealthbomber10 kirjoitti.
Kryptovaluutan siirto luottamukseksi muotoillaan usein sanoin. Herkkäuskoiset mutta kokemattomat sijoittajat jakavat kolikoita elinkeinonharjoittajan maineen, hänen lupauksensa suurista voitoista, ystävien suosituksesta ja muista syistä.
Tässä tapauksessa, jos edunvalvoja menettää pääomaa tai osoittautuu petokseksi ja varastaa rahaa, häneltä ei voi kysyä. Siksi pääomaa tulee lahjoittaa johdolle tunnettujen ihmisten toimesta ja vain asianmukaisen sopimuksen toimeenpanolla.
Pumput ja sovittelu
Maksullisten palvelujen, kuten VIP-ryhmien pääsyn ja luottamuksen hallinnan, lisäksi jotkut kanavat voivat järjestää "pumppuja". Tilaajia pyydetään ostamaan tietty kolikko, jonka nimi paljastetaan viime hetkellä, sekunteja ennen kampanjan alkamista.
Heti kun tämä tapahtuu, "pumpun" osallistujat ostavat altcoinin massassa toivoen sen nopean nousun. Omaisuus voi nousta hintaa, mutta pääasiassa järjestäjät tienaavat tällä, kun taas tilaajille jää kryptovaluutta, jolla on kyseenalainen tulevaisuus.
Toisin sanoen kanavan ylläpitäjät, jotka haluavat ansaita rahaa tilaajilleen, ostavat epälikvidin kolikon, lisäävät keinotekoisesti sen korkoa ja järjestävät jonkin ajan kuluttua "pumpun" päästäkseen siitä eroon. Jos kryptovaluutan hinta nousee pilviin vakavasti, hyökkääjät saavat tästä kaksinkertaisen hyödyn: he ansaitsivat sekä yleisöstä että saivat plussan tilastoista.
Toinen, mutta samanlainen tapa manipuloida tilaajia on välimiesmenettely. Kanava antaa signaalin ostaa omaisuus yhdestä pörssistä toivoen voivansa myydä sen kannattavasti toisessa. Aggregaattoreiden, kuten Coinmarketcap, tietoja voidaan käyttää vahvistuksena.
Tällaiset palvelut, kuten pörssit, näyttävät omaisuuden hinnan viimeiselle kaupalle, eivät avoimille osto- tai myyntimääräyksille. Hyökkääjä käyttää tätä seuraavalla tavalla:
- Ostaa epälikvidin altcoinin ja siirtää sen pörssiin A, jossa sen hinta on esimerkiksi 10% korkeampi kuin markkinoiden keskiarvo;
- Kohteessa B se nostaa keinotekoisesti omaisuusprosenttia esimerkiksi 50 %. Tätä varten sinun on löydettävä pörssi, jossa on pieni määrä avoimia tilauksia myydäksesi altcoinia ja ostaaksesi sen korkeaan hintaan, jonka yhdistäjä vahvistaa.
- Hän raportoi kanavallaan kryptovaluutan kustannuseroista sivustoilla A ja B ja vastaavasti mahdollisuudesta ansaita sillä rahaa.
Tämän seurauksena tilaajat ostavat kolikon ylihinnoiteltuun hintaan kanavan ylläpitäjältä pörssissä A. Kun he siirtävät omaisuuden alustalle B, käy ilmi, että se voidaan myydä vain markkinahintaan, tappiolla.
punaiset liput
Kaikki Telegramin kryptokanavat eivät pyri huijaamaan ja varastamaan tilaajia. Mutta jotta et joutuisi hyökkääjän koukkuun ja et anna rahaa vääriin käsiin, sinun tulee turvautua huolelliseen analyysiin. Esimerkiksi:
- sinun tulee suhtautua epäluuloisesti ryhmiin, jotka lupaavat taattua useita voittoja;
- Varmista, että kanavan omistajat todella käyvät kauppaa ja saavat siitä tuloja. Usein epärehelliset kauppiaat raportoivat vain liiketoimista ja liittävät todisteeksi jonkun toisen tai Photoshopilla muokattuja kuvakaappauksia;
- seurata, katoavatko kannattamattomat suositukset kanavahistoriasta. Jos esimerkiksi oli signaali ostaa Bitcoinia 10 000 dollarilla, ja jonkin ajan kuluttua sen hinta laski merkittävästi, tunnollinen ylläpitäjä kirjoittaa epäonnistuneesta liiketoimesta. Muussa tapauksessa suositus jätetään huomioimatta tai poistetaan;
- Tutustu kanavan maineeseen. Jos hänen tilaajiaan on kerran huijattu rahasta, tästä voi olla mahdollista löytää tietoa muista ryhmistä tai Internetistä.
Jos sijoittaja päättää antaa kryptovaluuttansa luottamuksellisesti, on välttämätöntä, että:
- selvitä luotettavat tiedot kanavan ylläpitäjien henkilöllisyydestä – nimet, osoitteet, ei ole tarpeetonta pyytää henkilökohtaista tapaamista;
- etsi näitä kauppiaita koskevia valituksia Internetistä tai muista kanavista. Kuten käytäntö osoittaa, pienimmätkin rikolliset suunnitelmat syntyvät kryptoyhteisössä;
- tee sopimus määrätyin ehdoin ja riskein, varmista luotetuilta asianajajilta, että se on aito ja ettei siinä ole "sudenkuoppia".