Sedan 2017 har många handlare dykt upp i Pavel Durovs budbärare, som delar sina råd och rekommendationer med prenumeranter. Ibland är det bara en fälla för oerfarna användare
Volatiliteten hos Bitcoin-växelkursen och andra mynt lockade inte bara investerare utan också bedragare till kryptovalutamarknaden. Det finns många kanaler på Telegram där handlare delar handelsidéer. Vissa kan bära inkomst. Andra – att vara avsiktlig manipulation som syftar till att lura prenumeranter och stjäla deras pengar.
Till exempel ser en användare som loggar in på kanalen en rad erbjudanden och tips som fungerat utan förlust eller med vinst. På grund av detta kan han ha orimligt förtroende för gruppens ägare.
För att uppnå denna effekt ger administratörerna av vissa kanaler flera signaler om att köpa eller sälja mynt. Framgångsrikt uppfyllda rekommendationer dupliceras med kommentaren, villkorligt, "vinsten är fixerad!". Tips med negativt resultat kan tas bort från historiken.
Ett annat sätt att locka kunder är att skicka ett meddelande om en lyckad affär som erbjuds i en sluten betalgrupp till huvudkanalen. I det här fallet är det enda sättet för användare att ta reda på om de misslyckade rekommendationerna från handlare att köpa ett abonnemang och se själva. Genom att använda dessa metoder bildar vissa kanaler imaginär positiv statistik, vilket tjänar publikens förtroende. Därefter kan hennes lojalitet och önskan att tjäna snabba pengar bli ett verktyg för manipulation och bedrägeri.
VIP-grupper och förtroendehantering
Prenumerantlojalitet kan utnyttjas på en mängd olika sätt. Till exempel att sälja en betalprenumeration till en VIP-kanal. Skrupelfria handlare skapar en illusion av stora intäkter för att locka nya användare till privata grupper. De ger signaler om att köpa och sälja olika tillgångar och andra finansiella rekommendationer.
Hur hög kvalitet de är är en separat fråga. Men om det för ägaren av gruppen är viktigare att tjäna pengar på försäljning av prenumerationer, och inte på handel, så kommer signalerna med största sannolikhet inte att fungera. Ett annat schema är att de helt enkelt kan kopieras från slumpmässiga gratiskanaler.
Ett annat sätt att tjäna pengar på din publik är förtroendehantering. Det fungerar enligt följande: kanaladministratören tar kontroll över ett visst belopp i kryptovalutan, under förutsättning att han kommer att handla med det, och behålla en fast procentandel av vinsten för sig själv.
En skrupellös handlare delar de mottagna mynten i två halvor. Var och en av dem används för att öppna både långa och korta positioner samtidigt. Därför, oavsett vad som händer med kursen på tillgången, kommer en av transaktionerna att vara lönsam. Angriparen kommer att få sin procentsats, men någon kommer att stå utan sina pengar.
Men för ägaren av kanalen, som ursprungligen skulle lura prenumeranterna, spelar det ingen roll. Som regel vägrar angripare att hållas ansvariga för misslyckanden även i skedet av att ingå en affär.
Trust management kan också användas för att stjäla kryptovaluta. En liknande sak hände i slutet av december med Twitter-användaren stealthbomber10. I sitt konto berättade han att han tillsammans med en grupp människor gav kryptovalutan till en handlare under smeknamnet LEON, som senare försvann.
Angriparen samlade in kapital från abonnenter, som användes för handel. Vinsten därav skulle enligt överenskommelse fördelas mellan parterna i transaktionen. Detta skedde dock inte. LEON, istället för den utlovade ökningen på 200% till insättningen av investerare, försvann med sin kryptovaluta, ta bort konton på sociala nätverk, skrev stealthbomber10.
Överföringen av kryptovaluta till förtroende är ofta formaliserad i ord. Godtroliga men oerfarna investerare ger bort mynt, styrda av handlarens rykte, hans löften om stora vinster, på rekommendation av vänner och andra skäl.
I det här fallet, om förvaltaren förlorar kapital eller visar sig vara en bedrägeri och stjäl pengar, kommer det inte att fungera att fråga honom. Därför bör kapital doneras till ledningen av välkända personer och endast med verkställande av ett lämpligt avtal.
Pumpar och skiljeförfarande
Förutom att tillhandahålla betaltjänster, såsom tillgång till VIP-grupper och förtroendehantering, kan vissa kanaler ordna "pumpar". Prenumeranter uppmanas att köpa ett visst mynt, vars namn avslöjas i sista stund, sekunder innan kampanjens start.
Så fort detta händer köper deltagarna i "pumpen" ett altcoin en masse i hopp om en omedelbar ökning av dess kurs. Tillgången kan komma att stiga i pris, men det är främst arrangörerna som tjänar pengar på detta, medan prenumeranterna står kvar med en kryptovaluta med en tveksam framtid.
Med andra ord, kanaladministratörer som vill tjäna pengar på sina prenumeranter köper ett illikvidt mynt, höjer dess kurs på konstgjord väg och organiserar efter ett tag en "pump" för att bli av med det. Om priset på en kryptovaluta skjuter i höjden på allvar, drar angripare dubbel nytta av detta: de både tjänade på publiken och fick ett plus i statistik.
Ett annat, men liknande, sätt att manipulera prenumeranter är genom skiljedom. Kanalen ger en signal om att köpa en tillgång på en börs, i hopp om att sälja den vidare med lönsamhet på en annan. Data från aggregatorer som Coinmarketcap kan användas som bekräftelse.
Sådana tjänster, som börser, visar priset på tillgångar för den senaste affären, och inte för öppna order att köpa eller sälja. Angriparen använder detta på följande sätt:
- Köper ett illikvidt altcoin och överför det till börs A, där dess pris är högre än marknadsgenomsnittet, till exempel med 10 %;
- På plats B höjer den tillgångsräntan på konstgjord väg, till exempel med 50 %. För att göra detta måste du hitta en börs med ett litet antal öppna order för att sälja altcoin och köpa det till ett högt pris, vilket kommer att fastställas av aggregatorn.
- Han rapporterar i sin kanal om skillnaden i kostnaden för kryptovaluta på webbplatserna A och B, och följaktligen möjligheten att tjäna pengar på det.
Som ett resultat köper prenumeranter myntet till ett överprissatt pris av kanaladministratören på börs A. När de överför tillgången till plattform B visar det sig att den endast kan säljas till marknadskurs, med förlust.
röda flaggor
Inte alla kryptokanaler på Telegram syftar till att lura och stjäla från abonnenter. Men för att inte falla i kroken på en angripare och inte ge pengar i fel händer, bör du tillgripa noggrann analys. Till exempel:
- du bör vara misstänksam mot grupper som lovar garanterade flera vinster;
- se till att kanalägarna faktiskt handlar och har inkomster från det. Ofta rapporterar oärliga handlare bara transaktioner, och som bevis bifogar de någon annans skärmdumpar eller skärmdumpar som justerats i Photoshop;
- övervaka om olönsamma rekommendationer försvinner från kanalhistoriken. Till exempel, om det fanns en signal att köpa Bitcoin för $ 10 000, och efter ett tag sjönk det avsevärt i pris, kommer en samvetsgrann administratör att skriva om en misslyckad transaktion. Annars kommer rekommendationen att ignoreras eller raderas;
- Lär dig mer om kanalens rykte. Om hans prenumeranter en gång blivit lurade på pengar kan det vara möjligt att hitta information om detta i andra grupper eller på Internet.
Om en investerare bestämmer sig för att ge sin kryptovaluta i förtroende, är det absolut nödvändigt att:
- ta reda på tillförlitlig information om identiteten på kanaladministratörer – namn, adresser, det kommer inte att vara överflödigt att begära ett personligt möte;
- leta efter klagomål om dessa handlare på Internet eller andra kanaler. Som praxis visar, dyker även de minsta kriminella system upp i kryptogemenskapen;
- sluta ett avtal med föreskrivna villkor och risker, se till med betrodda advokater att det är äkta och att det inte finns några "fallgropar".