VIP-Gruppen, Pumpen und Signale. So verlieren Sie das gesamte Geld in einem Telegram-Kanal

Seit 2017 sind im Messenger von Pavel Durov viele Händler erschienen, die ihre Ratschläge und Empfehlungen mit den Abonnenten teilen. Manchmal ist es nur eine Falle für unerfahrene Benutzer Die Volatilität des Bitcoin-Wechselkurses und anderer …

Seit 2017 sind im Messenger von Pavel Durov viele Händler erschienen, die ihre Ratschläge und Empfehlungen mit den Abonnenten teilen. Manchmal ist es nur eine Falle für unerfahrene Benutzer

Die Volatilität des Bitcoin-Wechselkurses und anderer Coins lockte nicht nur Investoren, sondern auch Betrüger auf den Kryptowährungsmarkt. Es gibt viele Kanäle auf Telegram, auf denen Händler Handelsideen teilen. Einige können Einkommen tragen. Andere – um vorsätzliche Manipulationen zu sein, die darauf abzielen, Abonnenten zu täuschen und ihr Geld zu stehlen.

Beispielsweise sieht ein Benutzer, der sich beim Kanal anmeldet, eine Reihe von Deals und Tipps, die ohne Verlust oder mit Gewinn funktioniert haben. Aus diesem Grund hat er möglicherweise ein unangemessenes Vertrauen in die Eigentümer der Gruppe.

Um diesen Effekt zu erzielen, geben die Administratoren einiger Kanäle mehrere Signale, um Coins zu kaufen oder zu verkaufen. Erfolgreich erfüllte Empfehlungen werden mit dem Kommentar, bedingt „Gewinn steht fest!“ dupliziert. Tipps mit negativem Ergebnis können aus der Historie entfernt werden.

Eine andere Möglichkeit, Kunden zu gewinnen, besteht darin, eine Nachricht über einen erfolgreichen Deal, der in einer geschlossenen bezahlten Gruppe angeboten wird, an den Hauptkanal zu senden. In diesem Fall können die Benutzer nur durch den Kauf eines Abonnements von den erfolglosen Empfehlungen der Händler erfahren und sich selbst davon überzeugen. Mit diesen Methoden bilden bestimmte Kanäle imaginäre positive Statistiken, die das Vertrauen des Publikums gewinnen. Anschließend können ihre Loyalität und ihr Wunsch, schnelles Geld zu verdienen, zu einem Instrument der Manipulation und Täuschung werden.

VIP-Gruppen und Vertrauensmanagement

Die Treue der Abonnenten kann auf verschiedene Weise genutzt werden. Zum Beispiel, um ein kostenpflichtiges Abonnement für einen VIP-Kanal zu verkaufen. Skrupellose Trader erzeugen die Illusion großer Gewinne, um neue Nutzer in private Gruppen zu locken. Sie geben Signale zum Kauf und Verkauf verschiedener Vermögenswerte und anderer finanzieller Empfehlungen.

Wie hochwertig sie sind, ist eine andere Frage. Wenn es für den Eigentümer der Gruppe jedoch wichtiger ist, mit dem Verkauf von Abonnements und nicht mit dem Handel Geld zu verdienen, werden die Signale höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Ein anderes Schema besteht darin, dass sie einfach von zufälligen freien Kanälen kopiert werden können.

Eine weitere Möglichkeit, mit Ihrem Publikum Geld zu verdienen, ist das Vertrauensmanagement. Es funktioniert wie folgt: Der Channel-Administrator übernimmt die Kontrolle über einen bestimmten Betrag in der Kryptowährung, unter der Bedingung, dass er damit handelt und einen festen Prozentsatz des Gewinns für sich behält.

Ein skrupelloser Händler teilt die erhaltenen Münzen in zwei Hälften. Jeder von ihnen wird verwendet, um gleichzeitig Long- und Short-Positionen zu eröffnen. Unabhängig davon, was mit dem Kurs des Vermögenswerts passiert, wird eine der Transaktionen daher profitabel sein. Der Angreifer erhält seinen Prozentsatz, aber jemand wird ohne sein Geld zurückgelassen.

Aber für den Besitzer des Kanals, der ursprünglich die Abonnenten täuschen wollte, spielt dies keine Rolle. Angreifer lehnen es in der Regel ab, bereits beim Vertragsabschluss für Misserfolge verantwortlich gemacht zu werden.

Vertrauensmanagement kann auch verwendet werden, um Kryptowährung zu stehlen. Ähnliches geschah Ende Dezember mit dem Twitter-Benutzer Stealthbomber10. In seinem Konto sagte er, dass er zusammen mit einer Gruppe von Leuten die Kryptowährung einem Händler unter dem Spitznamen LEON gegeben habe, der später verschwand.

Der Angreifer sammelte bei Abonnenten Kapital ein, das für den Handel verwendet wurde. Der daraus resultierende Gewinn sollte nach Vereinbarung zwischen den Parteien der Transaktion aufgeteilt werden. Dies geschah jedoch nicht. LEON verschwand anstelle der versprochenen Erhöhung der Einlagen der Anleger um 200% mit ihrer Kryptowährung und löschte Konten in sozialen Netzwerken, schrieb Stealthbomber10.

Die Übertragung von Kryptowährungen in Trusts wird oft in Worten formalisiert. Leichtgläubige, aber unerfahrene Anleger verschenken Coins, geleitet vom Ruf des Traders, seinen Versprechen großer Gewinne, auf Empfehlung von Freunden und aus anderen Gründen.

Wenn der Treuhänder in diesem Fall Kapital verliert oder sich als Betrüger herausstellt und Geld stiehlt, wird es nicht funktionieren, ihn zu fragen. Daher sollte Kapital von namhaften Personen und nur mit Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung an das Management gespendet werden.

Pumpen und Schlichtung

Neben der Bereitstellung von kostenpflichtigen Diensten, wie dem Zugang zu VIP-Gruppen und der Treuhandverwaltung, können einige Kanäle "Pumps" arrangieren. Abonnenten werden aufgefordert, eine bestimmte Münze zu kaufen, deren Name im letzten Moment, Sekunden vor Beginn der Aktion, bekannt gegeben wird.

Sobald dies geschieht, kaufen die Teilnehmer des "Pumps" en masse eine Altcoin in der Hoffnung auf eine sofortige Erhöhung ihres Kurses. Der Wert des Vermögenswerts kann steigen, aber es sind hauptsächlich die Organisatoren, die damit Geld verdienen, während den Abonnenten eine Kryptowährung mit zweifelhafter Zukunft zurückbleibt.

Mit anderen Worten, Kanaladministratoren, die mit ihren Abonnenten Geld verdienen wollen, kaufen eine illiquide Münze, erhöhen ihre Rate künstlich und organisieren nach einer Weile eine "Pumpe", um sie loszuwerden. Wenn der Preis einer Kryptowährung ernsthaft in die Höhe geschossen ist, profitieren Angreifer davon doppelt: Sie verdienten beide am Publikum und erhielten ein Plus an Statistiken.

Eine andere, aber ähnliche Möglichkeit, Abonnenten zu manipulieren, ist die Schiedsgerichtsbarkeit. Der Kanal gibt ein Signal, einen Vermögenswert an einer Börse zu kaufen, in der Hoffnung, ihn an einer anderen gewinnbringend weiterzuverkaufen. Als Bestätigung können Daten von Aggregatoren wie Coinmarketcap verwendet werden.

Solche Dienste, wie Börsen, zeigen den Preis von Vermögenswerten für das letzte Geschäft an und nicht für offene Kauf- oder Verkaufsaufträge. Der Angreifer nutzt dies wie folgt:

  • Kauft eine illiquide Altcoin und transferiert sie an die Börse A, wo ihr Preis beispielsweise um 10 % über dem Marktdurchschnitt liegt;
  • Auf Standort B bläst es den Vermögenszinssatz künstlich auf, zum Beispiel um 50 %. Dazu müssen Sie eine Börse mit einer kleinen Anzahl offener Aufträge finden, um Altcoin zu verkaufen und zu einem hohen Preis zu kaufen, der vom Aggregator festgelegt wird.
  • Er berichtet in seinem Kanal über die unterschiedlichen Kosten der Kryptowährung auf den Seiten A und B und dementsprechend über die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen.

Infolgedessen kaufen Abonnenten den Coin zu einem überteuerten Preis vom Kanaladministrator an der Börse A. Wenn sie den Vermögenswert auf die Plattform B übertragen, stellt sich heraus, dass er nur zum Marktpreis mit Verlust verkauft werden kann.

Rote Flaggen

Nicht alle Kryptokanäle auf Telegram zielen darauf ab, Abonnenten zu täuschen und zu stehlen. Um aber nicht in die Haken eines Angreifers zu geraten und Geld nicht in falsche Hände zu geben, sollten Sie auf eine sorgfältige Analyse zurückgreifen. Zum Beispiel:

  • Sie sollten gegenüber Gruppen misstrauisch sein, die garantierte Mehrfachgewinne versprechen;
  • Stellen Sie sicher, dass die Kanalbesitzer tatsächlich handeln und Einnahmen daraus erzielen. Oft melden unehrliche Händler nur Transaktionen, und als Beweis fügen sie Screenshots von jemand anderem oder Screenshots, die in Photoshop optimiert wurden, bei.
  • überwachen, ob unrentable Empfehlungen aus dem Kanalverlauf verschwinden. Wenn es zum Beispiel ein Signal gab, Bitcoin für 10.000 US-Dollar zu kaufen, und der Preis nach einiger Zeit deutlich gefallen ist, wird ein gewissenhafter Administrator über eine erfolglose Transaktion schreiben. Andernfalls wird die Empfehlung ignoriert oder gelöscht;
  • Erfahre mehr über den Ruf des Kanals. Wenn seine Abonnenten einmal um Geld getäuscht wurden, kann man sich in anderen Gruppen oder im Internet möglicherweise darüber informieren.

Wenn ein Investor beschließt, seine Kryptowährung treuhänderisch zu verschenken, ist es zwingend erforderlich, dass:

  • finden Sie zuverlässige Informationen über die Identität der Kanaladministratoren – Namen, Adressen, es ist nicht überflüssig, ein persönliches Treffen anzufordern.
  • Suchen Sie im Internet oder auf anderen Kanälen nach Beschwerden über diese Händler. Wie die Praxis zeigt, tauchen in der Krypto-Community selbst die kleinsten kriminellen Machenschaften auf;
  • schließen Sie einen Vertrag mit den vorgeschriebenen Bedingungen und Risiken ab, vergewissern Sie sich bei Anwälten Ihres Vertrauens, dass er echt ist und keine „Fallstricke“ auftauchen.

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