Siden 2017 har en masse handlende optrådt i Pavel Durovs messenger, som deler deres råd og anbefalinger med abonnenter. Nogle gange er det bare en fælde for uerfarne brugere
Volatiliteten af Bitcoin-kursen og andre mønter tiltrak ikke kun investorer, men også svindlere til kryptovalutamarkedet. Der er mange kanaler på Telegram, hvor handlende deler handelsideer. Nogle kan bære indkomst. Andre – at være bevidst manipulation rettet mod at bedrage abonnenter og stjæle deres penge.
For eksempel ser en bruger, der logger på kanalen, en række tilbud og tips, der har virket uden tab eller med overskud. På grund af dette kan han have urimelig tillid til ejerne af gruppen.
For at opnå denne effekt giver administratorerne af nogle kanaler flere signaler om at købe eller sælge mønter. Succesfuldt opfyldte anbefalinger duplikeres med kommentaren, betinget "fortjeneste er fastsat!". Tip med et negativt resultat kan fjernes fra historikken.
En anden måde at tiltrække kunder på er at sende en besked om en vellykket aftale, der tilbydes i en lukket betalt gruppe, til hovedkanalen. I dette tilfælde er den eneste måde for brugere at finde ud af om handlendes mislykkede anbefalinger at købe et abonnement og se selv. Ved at bruge disse metoder danner visse kanaler imaginære positive statistikker, hvilket tjener publikums tillid. Efterfølgende kan hendes loyalitet og ønske om at tjene hurtige penge blive et værktøj til manipulation og bedrag.
VIP-grupper og tillidsstyring
Abonnentloyalitet kan udnyttes på en række forskellige måder. For eksempel at sælge et betalt abonnement til en VIP-kanal. Skruppelløse forhandlere skaber illusionen om stor indtjening for at lokke nye brugere ind i private grupper. De giver signaler til at købe og sælge forskellige aktiver og andre økonomiske anbefalinger.
Hvor høj kvalitet de er, er et separat spørgsmål. Men hvis det for ejeren af koncernen er vigtigere at tjene penge på salg af abonnementer, og ikke på handel, så vil signalerne højst sandsynligt ikke virke. En anden ordning er, at de blot kan kopieres fra tilfældige gratis kanaler.
En anden måde at tjene penge på dit publikum er tillidsstyring. Det fungerer som følger: kanaladministratoren tager kontrol over et bestemt beløb i kryptovalutaen på betingelse af, at han vil handle det og beholde en fast procentdel af overskuddet for sig selv.
En skruppelløs erhvervsdrivende deler de modtagne mønter i to halvdele. Hver af dem bruges til at åbne både lange og korte positioner på samme tid. Derfor, uanset hvad der sker med aktivets kurs, vil en af transaktionerne være rentabel. Angriberen vil modtage sin procentdel, men nogen vil stå uden deres penge.
Men for ejeren af kanalen, som oprindeligt skulle bedrage abonnenterne, betyder det ikke noget. Som regel nægter angribere at blive holdt ansvarlige for fejl, selv på tidspunktet for indgåelse af en aftale.
Trust management kan også bruges til at stjæle kryptovaluta. En lignende ting skete i slutningen af december med Twitter-brugeren stealthbomber10. I sin konto fortalte han, at han sammen med en gruppe mennesker gav kryptovalutaen til en erhvervsdrivende under kælenavnet LEON, som senere forsvandt.
Angriberen indsamlede kapital fra abonnenter, som blev brugt til handel. Overskuddet heraf skulle efter aftale fordeles mellem transaktionens parter. Dette skete dog ikke. LEON, i stedet for den lovede stigning på 200% til investorernes depositum, forsvandt med deres cryptocurrency, slette konti på sociale netværk, skrev stealthbomber10.
Overførslen af kryptovaluta til tillid formaliseres ofte i ord. Godroende, men uerfarne investorer giver mønter væk, styret af den erhvervsdrivendes omdømme, hans løfter om store overskud, på anbefaling af venner og andre grunde.
I dette tilfælde, hvis administratoren mister kapital eller viser sig at være en svig og stjæler penge, vil det ikke fungere at spørge ham. Derfor bør kapital doneres til ledelsen af velkendte personer og kun med udførelse af en passende aftale.
Pumper og voldgift
Ud over at levere betalte tjenester, såsom adgang til VIP-grupper og tillidsstyring, kan nogle kanaler arrangere "pumper". Abonnenter opfordres til at købe en bestemt mønt, hvis navn afsløres i sidste øjeblik, sekunder før kampagnens start.
Så snart dette sker, køber deltagerne i "pumpen" en altcoin i massevis i håb om en øjeblikkelig stigning i dens sats. Aktivet kan stige i pris, men det er primært arrangørerne, der tjener penge på dette, mens abonnenterne står tilbage med en kryptovaluta med en tvivlsom fremtid.
Med andre ord køber kanaladministratorer, der ønsker at tjene penge på deres abonnenter, en illikvid mønt, kunstigt oppuste dens kurs og efter et stykke tid organiserer en "pumpe" for at slippe af med den. Hvis prisen på en kryptovaluta for alvor skyder i vejret, høster angriberne en dobbelt fordel af dette: de både tjente på publikum og fik et plus i statistik.
En anden, men lignende måde at manipulere abonnenter på er gennem voldgift. Kanalen giver et signal om at købe et aktiv på én børs i håb om at videresælge det rentabelt på en anden. Data fra aggregatorer såsom Coinmarketcap kan bruges som bekræftelse.
Sådanne tjenester, som børser, viser prisen på aktiver for den sidste handel, og ikke for åbne ordrer om at købe eller sælge. Angriberen bruger dette på følgende måde:
- Køber en illikvid altcoin og overfører den til børs A, hvor dens pris er højere end markedsgennemsnittet, for eksempel med 10 %;
- På site B puster den kunstigt aktivrenten op, for eksempel med 50 %. For at gøre dette skal du finde en børs med et lille antal åbne ordrer for at sælge altcoin og købe det til en høj pris, som vil blive fastsat af aggregatoren.
- Han rapporterer i sin kanal om forskellen i prisen på kryptovaluta på websteder A og B, og dermed muligheden for at tjene penge på det.
Som følge heraf køber abonnenter mønten til en overpris af kanaladministratoren på børs A. Når de overfører aktivet til platform B, viser det sig, at det kun kan sælges til markedskurs med tab.
Røde flag
Ikke alle kryptokanaler på Telegram sigter mod at bedrage og stjæle fra abonnenter. Men for ikke at falde i krogen på en angriber og ikke give penge i de forkerte hænder, bør du ty til omhyggelig analyse. For eksempel:
- du bør være mistænksom over for grupper, der lover garanteret flere overskud;
- sørge for, at kanalejerne rent faktisk handler og har indtægter fra det. Ofte rapporterer uærlige forhandlere kun transaktioner, og som bevis vedhæfter de andres skærmbilleder eller skærmbilleder justeret i Photoshop;
- overvåge, om urentable anbefalinger forsvinder fra kanalhistorikken. For eksempel, hvis der var et signal om at købe Bitcoin til $ 10.000, og efter et stykke tid faldt det betydeligt i pris, så vil en samvittighedsfuld administrator skrive om en mislykket transaktion. Ellers vil anbefalingen blive ignoreret eller slettet;
- Lær om kanalens omdømme. Hvis først hans abonnenter blev snydt for penge, kan det være muligt at finde information om dette i andre grupper eller på internettet.
Hvis en investor beslutter at give sin kryptovaluta i tillid, er det bydende nødvendigt, at:
- finde ud af pålidelige oplysninger om identiteten af kanaladministratorer – navne, adresser, det vil ikke være overflødigt at anmode om et personligt møde;
- se efter klager over disse handlende på internettet eller andre kanaler. Som praksis viser, dukker selv de mindste kriminelle ordninger op i kryptosamfundet;
- indgå en aftale med de foreskrevne betingelser og risici, sørg for med betroede advokater, at den er ægte, og at der ikke er "faldgruber".