Centralbanken har publicerat en lista över 1 820 organisationer som har identifierat tecken på olaglig verksamhet. Det finns också representanter för kryptoindustrin i den.
Rysslands centralbank har presenterat en svart lista som inkluderar 1 820 organisationer med tecken på olaglig verksamhet. Regulatorn listade också flera kryptoföretag som har tecken på ett "pyramidspel". Till exempel föll en klon av CoinDesk-webbplatsen för den amerikanska kryptovalutapublikationen under beskrivningen.
Crypto-Max, Crypto Inc, Crypto Invest, Exchange Coindesk och Secretcryptodeals har tecken på en "finansiell pyramid", påpekar tillsynsmyndigheten. Också den 1 februari 2021 avslöjade centralbanken den illegala verksamheten hos företagen Cryptobase Inc, Cryptobull, Cryptohands, CryptoKS, Crypton Broker, Cryptonode och Cryptoon.
Centralbanken varnade för att lagstiftningen inte föreskriver betalningar från Rysslands centralbank till offer för olagliga marknadsaktörers aktiviteter. Tillsynsmyndigheten kan inte heller direkt ingripa i civila relationer mellan personer som olagligt tillhandahåller finansiella tjänster och deras kunder.
För att undertrycka illegala finansiella aktiviteter vidtar Rysslands centralbank åtgärder för att blockera sådana företags webbplatser. Dessutom interagerar centralbanken med brottsbekämpande myndigheter och andra auktoriserade organ, utländska tillsynsmyndigheter.
Den svarta listan bildades på grundval av data från Rysslands centralbank från den 1 januari 2020. Datumet då informationen laddades upp till webbplatsen visas bredvid företagsnamnet. Den 1 juni lades 412 organisationer till på listan.