Handelsplattformen har skickat ett krav till den offentliga rörelsen Stopnarkotik och är redo att stämma för falsk information som misskrediterar ryktet
EXMOs kryptovalutabörs är inte relaterad till SUEX-aktiviteterna, som USA misstänker för att ha tagit ut pengar från ransomware och bedragare. EXMO har också lämnat in ett krav till All-Russian Public Movement Stopnarkotik och är redo att stämma det, sa en representant för handelsplattformen i en kommentar till topplabs.org.
Den 24 september rapporterade Kommersant att Stopnarkotik-rörelsen riktade sig till cheferna för centralbanken och inrikesministeriet med en beskrivning av SUEX:s koppling till den största kryptobörsen i Östeuropa EXMO, företagsgruppen QIWI och den ukrainska banken Concord. Den offentliga rörelsen uppmanar till att kontrollera lagligheten av arbetet med SUEX, EXMO, QIWI och överväga möjligheten att blockera betalningar från ryssar till förmån för en ukrainsk bank.
Den 21 september meddelade Office of Foreign Assets Control of the US Treasury (OFAC) införandet av sanktioner mot den ryska kryptoväxlaren Suex, som är registrerad i Prag, men har kontor i Moskva och St. Petersburg. Amerikanska tjänstemän hävdar att kryptoväxlaren underlättade uttag av ransomware och bedragares medel. Det är första gången i USA:s historia som myndigheterna har infört sanktioner mot en kryptobörs.
Efter det fick en av grundarna av SUEX Vasily Zhabykin sparken från MTS Bank, där han ledde strukturen för Neo bank, rapporterade Kommersant. Källor till publikationen noterade att uppsägningen berodde på amerikanska sanktioner, och projektet "inte var förknippat med ledarens personlighet." Samtidigt bekräftade Zhabykin sin koppling till SUEX i en kommentar till New York Times. Också den 23 september meddelade en annan SUEX-medgrundare Yegor Petukhovsky sin uppsägning från Chatex Telegram-boten.
Egor Petukhovsky är inte en av grundarna av EXMO och har aldrig varit involverad i ledningen av företaget, sa en representant för börsen. Dessutom har Egor inga familjeband med grundaren av EXMO, Ivan Petukhovsky. Kryptobörsen tillade att de inte heller har något med Concord Bank att göra.
"Allt det här ser ut som en enda stor order för EXMO," betonade företaget. Hennes representant tillade att utbytet fungerar inom den brittiska rättsliga ramen. Han hävdar att teamet och ledningen för börsen inte var inblandade i illegala operationer med kryptovalutor både i OSS och utomlands.