Förra veckan sjönk priset på bitcoin på Binance USA:s kryptobörs till $ 8,2 tusen. Ibland inträffar sådana plötsliga kollapser med andra kryptovalutor. Vad är orsaken till detta och är det möjligt att förbereda sig för detta
Den 21 oktober sjönk bitcoinkursen på Binance USA:s kryptobörs för tillfället till $ 8,2 tusen. Därefter återgick citaten till sina tidigare värden. Från och med den 24 oktober, 15:00 Moskva-tid, handlas den första kryptovalutan i nivån 60,3 tusen dollar, den senaste dagen har den fallit i pris med 2%.
Dagen efter händelsen förklarade företaget att orsaken till den omedelbara kollapsen av kryptovalutakursen med 87% var ett fel i en av användarnas handelsalgoritm. En institutionell handlare hittade den i sin handelsterminal.
Detta är inte det första fallet. Till exempel, 2017, sjönk priset på Ethereum på Coinbase Pro-handelsplattformen för professionella handlare från $ 319 till $ 0,1 för tillfället efter att transaktionen på flera miljoner dollar slutfördes.
Men om vi pratar specifikt om bitcoinkursen är den också ofta föremål för höga fluktuationer på vissa handelsgolv. Till exempel, i mars förra året, på den decentraliserade Binance DEX-plattformen, sjönk BTC-kursen i kombination med USDS stablecoin från $8,8 tusen till $101. Handlaren som lyckades fånga denna nedgång fick 8700% av vinsten i en handel.
Vissa handlare lyckas köpa kryptovaluta vid tidpunkten för dessa krascher. Till exempel, i fallet med den senaste nedgången i priset på bitcoin, lyckades en av användarna köpa kryptovaluta för 11,1 tusen dollar och tjänade därmed över 50 tusen dollar. Handlaren förklarade att han hade lagt en limitorder för att köpa en bitcoin för $11,1 tusen på Binance US för två månader sedan.
Hur man förbereder
Enligt Sergey Zhdanov, VD för EXMOs kryptobörs, finns det handlare som känner till plattformarnas egenheter och lägger köpordrar till ett lågt pris. Det är omöjligt att hinna köpa en mycket billigare kryptovaluta. Trading bots ingår på plattformarna, vilket kommer att göra det omedelbart och snabbare än någon handlare. Därför kan du köpa en tillgång till ett reducerat pris endast om du förbereder dig i förväg. För att göra detta bör du vara uppmärksam på följande faktorer:
Likviditet. Å ena sidan är "skytte" endast möjligt när ett stort antal mynt säljs. Därför är det viktigt att rikta in sig på populära kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum. De flesta transaktioner sker med dem på den digitala tillgångsmarknaden.
Å andra sidan är lumbago endast möjligt om det finns få beställningar från andra handlare i orderboken. Och detta är tvärtom inneboende i föga kända kryptovalutor. Därför skulle det vara idealiskt att hitta ett populärt mynt på marknaden med ett lågt antal beställningar för köp eller försäljning.
Par. Mest handel med alla kryptovalutor görs med USDT. Samtidigt är det få transaktioner i par till andra stablecoins, till exempel USDS, TUSD, BUSD, PAX. Därför är det mer effektivt att lägga beställningar i väntan på en ländrygg där.
Utbyta. Det är möjligt att öka chanserna att fånga "lumbago" tack vare det kompetenta urvalet av utbytet. Och det finns några finesser här. Det är mer effektivt att välja ett litet handelsgolv, eftersom det sannolikt har låga handelsvolymer och orderboklikviditet.
Men att använda små börser kan leda till kapitalförlust. Den huvudsakliga inkomstkällan för sajter är handel. Om deras volym är låg gör företaget liten vinst, och det finns risk för konkurs.
Därför är det mest effektivt att välja nya plattformar som ännu inte har vunnit popularitet, lanserade av stora företag, eller decentraliserade börser.
Placera beställningar. Framgång beror mycket på var du ska lägga beställningen. Här måste du också hitta ett mellanting mellan två motstridiga punkter. Ju lägre pris du lägger beställningen till, desto högre blir den potentiella vinsten. Men det minskar också chansen att "länden" når din köpförfrågan. Ju högre ordern läggs desto, tvärtom, desto högre är sannolikheten, men desto lägre är den möjliga vinsten. Den optimala lösningen skulle vara att lägga en köporder som inte är lägre än ett stort kluster av beställningar från andra handlare.
Antalet beställningar. "Shooting" är extremt sällsynt. För att öka oddsen kan du dela upp kapitalet i delar och lägga många beställningar där en onormal uppgång eller nedgång i priset är möjlig. Men i det här fallet kommer volymen för varje enskild applikation att vara liten, och följaktligen blir potentialen lägre. Därför skulle kanske den bästa lösningen vara att lägga flera stora beställningar i par med populära kryptovalutor och impopulära stablecoins.
Risker
Det finns många risker och nyanser, vars efterlevnad inte bara kommer att bidra till att öka resultatet utan också skydda mot förlust av medel.
För det första kräver placeringen av order baserat på skjutningen kontroll. Om du har lagt en begäran om att köpa bitcoin för $ 1000 på en liten börs, kan du vara säker på att i morgon kommer en liknande begäran att dyka upp där vid $ 1000,01-märket. Och detta kan påverka vilket par som helst med vilken kryptovaluta som helst. Det finns användare på marknaden som envist jagar efter "lumbago", varje dag, flera gånger att kontrollera och ordna om beställningar för en cent är mer lönsamt än konkurrenterna.
Detta väcker ett andra problem: du kan ha fel. Till exempel, när du anger ett pris när du gör en beställning, lägg till en extra nolla eller sätt ett icke-komma på den platsen. Eller välj fel form och, när du gör en beställning för köp av BTC för $ 100, sälj den av misstag till detta pris. Därför är det oerhört viktigt att noggrant dubbelkolla de ifyllda fälten. Om du beställer att ordern ska utföras kommer du inte längre att kunna avbryta den. Antingen kommer mynten att säljas till en ogynnsam hastighet till en annan användare, eller så kommer de omedelbart att köpas av en handelsbot.
För det tredje finns det begränsningar. Efter att bitcoinkursen på Binance-börsen sjönk till 600 $ i ett par mot USDS blev det omöjligt att lägga en order på en så låg nivå. Börsen har infört restriktioner, och nu kan du lägga en order om att köpa eller sälja en tillgång till ett pris som skiljer sig från det nuvarande med högst 5 gånger. Andra platser kunde ha vidtagit liknande åtgärder.
För det fjärde, på vissa plattformar är automatisk avbokning av beställningar aktiverad.
För det femte kan börsen återställa transaktioner. Ofta indikerar reglerna för att använda handelsplattformen att den förbehåller sig rätten att avbryta en del av verksamheten om den anser att den inträffat som ett resultat av ett misslyckande, hackerattack eller av andra skäl. Till exempel, i februari avbröt och raderade Poloniex 12 minuters handel från sin historia. Företaget skyllde på ett fel i orderutförandet som orsak.
För det sjätte är det riskabelt att lägga beställningar som räknar med ett onormalt fall i par för alla kryptovalutor i rad. Det finns en risk att priset på valfritt mynt faller många gånger av sig självt, utan lumbago. I det här fallet kommer du sannolikt att köpa en tillgång med tvivelaktiga framtidsutsikter.