Sentralbanken har publisert en liste over 1820 organisasjoner som har identifisert tegn på ulovlig aktivitet. Det er også representanter for kryptoindustrien i den.
Bank of Russia har presentert en svarteliste , som inkluderer 1820 organisasjoner med tegn på ulovlig aktivitet. Regulatoren listet også opp flere kryptoselskaper som har tegn på et "pyramidespill". For eksempel falt en klone av CoinDesk-nettstedet til den amerikanske kryptovalutapublikasjonen under beskrivelsen.
Crypto-Max, Crypto Inc, Crypto Invest, Exchange Coindesk og Secretcryptodeals har tegn på en «finansiell pyramide», påpeker regulatoren. Også 1. februar 2021 avslørte sentralbanken de ulovlige aktivitetene til selskapene Cryptobase Inc, Cryptobull, Cryptohands, CryptoKS, Crypton Broker, Cryptonode og Cryptoon.
Sentralbanken advarte om at lovgivningen ikke sørger for betalinger fra Bank of Russia til ofre for aktivitetene til ulovlige markedsdeltakere. Tilsynsmyndigheten kan heller ikke gripe direkte inn i sivile forhold mellom personer som ulovlig leverer finansielle tjenester og deres klienter.
For å undertrykke ulovlige finansielle aktiviteter, tar Bank of Russia tiltak for å blokkere nettsidene til slike selskaper. Sentralbanken samhandler også med rettshåndhevelse og andre autoriserte organer, utenlandske regulatorer.
Svartelisten ble dannet på grunnlag av data fra Bank of Russia fra 1. januar 2020. Datoen informasjonen ble lastet opp til nettstedet vises ved siden av firmanavnet. 1. juni ble 412 organisasjoner lagt til listen.