Handelsplattformen har sendt et krav til den offentlige bevegelsen Stopnarkotik og er klar til å saksøke for falsk informasjon som miskrediterer omdømmet
EXMO-kryptovalutautvekslingen er ikke relatert til aktivitetene til SUEX, som USA mistenker for å ha tatt ut penger fra løsepengeprogramvare og svindlere. EXMO har også sendt inn et krav til den all-russiske offentlige bevegelsen Stopnarkotik og er klar til å saksøke den, sa en representant for handelsplattformen i en kommentar til topplabs.org.
Den 24. september rapporterte Kommersant at Stopnarkotik-bevegelsen henvendte seg til lederne av sentralbanken og innenriksdepartementet med en beskrivelse av SUEXs forbindelse med den største kryptobørsen i Øst-Europa EXMO, QIWI-gruppen av selskaper og den ukrainske banken Concord. Den offentlige bevegelsen ber om å sjekke lovligheten av arbeidet til SUEX, EXMO, QIWI og vurdere muligheten for å blokkere betalinger fra russere til fordel for en ukrainsk bank.
Den 21. september annonserte Office of Foreign Assets Control of the US Treasury (OFAC) innføring av sanksjoner mot den russiske kryptoveksleren Suex, som er registrert i Praha, men har kontorer i Moskva og St. Petersburg. Amerikanske tjenestemenn hevder at kryptoveksleren gjorde det lettere å trekke ut løsepengevare og svindleres midler. Dette er første gang i amerikansk historie at myndighetene innfører sanksjoner mot en kryptobørs.
Etter det ble en av grunnleggerne av SUEX Vasily Zhabykin sparket fra MTS Bank, hvor han ledet strukturen til Neo bank, rapporterte Kommersant. Kilder til publikasjonen bemerket at oppsigelsen var på grunn av amerikanske sanksjoner, og prosjektet "ikke var assosiert med lederens personlighet." Samtidig bekreftet Zhabykin sin forbindelse med SUEX i en kommentar til New York Times. Også den 23. september kunngjorde en annen SUEX-medgründer Yegor Petukhovsky at han ble sagt opp fra Chatex Telegram-boten.
Egor Petukhovsky er ikke medgründer av EXMO og har aldri vært involvert i ledelsen av selskapet, sa en representant for børsen. I tillegg har Egor ingen familiebånd med grunnleggeren av EXMO, Ivan Petukhovsky. Kryptobørsen la til at de heller ikke har noe med Concord Bank å gjøre.
"Alt dette ser ut som én stor ordre for EXMO," understreket selskapet. Representanten hennes la til at børsen opererer innenfor de britiske juridiske rammene. Han hevder at teamet og ledelsen av børsen ikke var involvert i ulovlige operasjoner med kryptovalutaer både i CIS og i utlandet.