Keskuspankki on julkaissut luettelon 1 820 organisaatiosta, jotka ovat havainneet merkkejä laittomasta toiminnasta. Siinä on myös kryptoteollisuuden edustajia.
Venäjän keskuspankki on esittänyt mustan listan , joka sisältää 1 820 organisaatiota, joilla on merkkejä laittomasta toiminnasta. Sääntelyviranomainen listasi myös useita kryptoyrityksiä, joilla on merkkejä "pyramidihuijauksesta". Esimerkiksi amerikkalaisen kryptovaluuttajulkaisun CoinDesk-verkkosivuston klooni jäi kuvauksen alle.
Crypto-Maxilla, Crypto Inc:llä, Crypto Investillä, Exchange Coindeskillä ja Secretcryptodealsilla on merkkejä "rahoituspyramidista", sääntelijä huomauttaa. Myös 1. helmikuuta 2021 keskuspankki paljasti Cryptobase Inc-, Cryptobull-, Cryptohands-, CryptoKS-, Crypton Broker-, Cryptonode- ja Cryptoon-yritysten laittoman toiminnan.
Keskuspankki varoitti, että laissa ei säädetä Venäjän pankin maksuista laittomien markkinatoimijoiden toiminnan uhreille. Sääntelyviranomainen ei myöskään voi suoraan puuttua laittomasti rahoituspalveluja tarjoavien henkilöiden ja heidän asiakkaidensa välisiin siviilisuhteisiin.
Tukahduttaakseen laittoman rahoitustoiminnan Venäjän keskuspankki ryhtyy toimenpiteisiin estääkseen tällaisten yritysten verkkosivustot. Keskuspankki on myös vuorovaikutuksessa lainvalvontaviranomaisten ja muiden valtuutettujen elinten, ulkomaisten sääntelyviranomaisten kanssa.
Musta lista on muodostettu Venäjän keskuspankin tietojen perusteella 1.1.2020 alkaen. Päivämäärä, jolloin tiedot on ladattu sivustolle, näkyy yrityksen nimen vieressä. 1. kesäkuuta listalle lisättiin 412 organisaatiota.