Die Zentralbank hat eine Liste von 1.820 Organisationen veröffentlicht, die Anzeichen illegaler Aktivitäten identifiziert haben. Darin sind auch Vertreter der Kryptoindustrie vertreten.
Die Bank of Russia hat eine schwarze Liste vorgelegt, die 1.820 Organisationen mit Anzeichen illegaler Aktivitäten umfasst. Die Regulierungsbehörde listete auch mehrere Krypto-Unternehmen auf, die Anzeichen eines „Pyramidenschemas“ aufweisen. Unter die Beschreibung fiel beispielsweise ein Klon der CoinDesk-Website der amerikanischen Kryptowährungspublikation.
Crypto-Max, Crypto Inc, Crypto Invest, Exchange Coindesk und Secretcryptodeals weisen Anzeichen einer "Finanzpyramide" auf, weist die Regulierungsbehörde darauf hin. Ebenfalls am 1. Februar 2021 enthüllte die Zentralbank die illegalen Aktivitäten der Unternehmen Cryptobase Inc, Cryptobull, Cryptohands, CryptoKS, Crypton Broker, Cryptonode und Cryptoon.
Die Zentralbank warnte, dass das Gesetz keine Zahlungen der Bank von Russland an Opfer der Aktivitäten illegaler Marktteilnehmer vorsehe. Außerdem kann die Regulierungsbehörde nicht direkt in die zivilrechtlichen Beziehungen zwischen Personen, die illegal Finanzdienstleistungen erbringen, und ihren Kunden eingreifen.
Um illegale Finanzaktivitäten zu unterdrücken, ergreift die Bank of Russia Maßnahmen, um die Websites solcher Unternehmen zu sperren. Außerdem interagiert die Zentralbank mit Strafverfolgungsbehörden und anderen autorisierten Stellen sowie ausländischen Aufsichtsbehörden.
Die Schwarze Liste wurde auf der Grundlage von Daten der Bank of Russia vom 1. Januar 2020 gebildet. Das Datum, an dem die Informationen auf die Site hochgeladen wurden, wird neben dem Firmennamen angezeigt. Am 1. Juni wurden 412 Organisationen in die Liste aufgenommen.