Welche Bedrohung sahen die amerikanischen Behörden im Krypto-Austausch im Messenger von Pavel Durov und wie funktionieren solche Dienste?
Telegramme und geheime Chats darin sind ein Kanal der fast anonymen Kommunikation, der von Eindringlingen genutzt werden kann, um dort in Zukunft wechselseitige Abrechnungen durchzuführen und Spuren von Cyberkriminalität zu verbergen, ist der US-Steuerbehörde Internal Revenue Service zuversichtlich. Spezialagent Chris Janchevski erklärte gegenüber Decrypt , dass seine Abteilung besorgt über Fälle möglicher Geldwäsche mit Hilfe von Tauschern in Telegram ist.
Janczewski fügte hinzu, dass Personen, die Devisengeschäfte zweifelhafter Herkunft tätigen, wie ein Netzwerk agieren. Als Beispiel führte der IRS-Vertreter chinesische Benutzer an, die über formal unabhängige Konten an Krypto-Börsen mit einem loyalen Ansatz gegenüber KYC operieren. Infolgedessen durchlaufen nicht zusammenhängende Transaktionen die Blockchain und die Fiat-Gateways von Börsen.
Telegrammaustauscher sind für den IRS im Rahmen der Geldwäschebekämpfung von Interesse. Yanchevsky beschrieb, wie im vergangenen Jahr zwei chinesische Bürger dazu beigetragen haben, Kryptowährungen im Wert von 105 Millionen US-Dollar über Telegram zu waschen, die zuvor von der nordkoreanischen Regierung gestohlen worden waren. Die Gelder wurden angeblich auf chinesische Bankkonten, iTunes-Geschenkkarten überwiesen und an mindestens einer amerikanischen Börse verwendet.
Steuer auf den Schwanz
Der IRS schenkt der Krypto-Regulierung in diesem Jahr mehr Aufmerksamkeit als zuvor. Vielleicht liegt dies am wachsenden Interesse der amerikanischen Regulierungsbehörden an digitalen Assets. Im Mai stellte die Regierung von US-Präsident Joe Biden einen neuen Steuerplan vor, der vorsieht, dass Unternehmen, die Kryptowährungstransaktionen von 10.000 US-Dollar oder mehr durchführen, diese dem IRS melden müssen.
Am 8. Juni sagte der Chef des US Internal Revenue Service, Charles Rettig, während einer Anhörung im Finanzausschuss des Senats, dass seine Abteilung mehr Befugnisse vom US-Kongress erhalten müsse, um Kryptowährungstransaktionen zu kontrollieren.
Charles Rettig stellte auch fest, dass es bereits mehr als 8,6 Tausend Krypto-Börsen auf der Welt gibt, von denen viele für den IRS "außerhalb des Radars bleiben". Die Abteilung benötige nach Angaben des Beamten "zusätzliche Werkzeuge" und "zusätzliche Ressourcen".
Wie Tauscher in Telegram funktionieren
Es gibt verschiedene Arten von Telegrammaustauschern:
Erstens sind dies Bots, die wie zentralisierte Austauscher funktionieren. Telegrammanwendungen dieser Art haben bereits während des Krypto-Booms im Jahr 2017 aktiv gearbeitet.
In ihrer Mechanik ähneln solche Telegram-Bots anderen p2p-Plattformen. Der Benutzer hat sein eigenes Krypto-Wallet in die Bot-Infrastruktur integriert, wo die Kryptowährung beim Kauf empfangen wird. Der Nutzer wählt anhand seiner Bewertung die Art des Tauschvorgangs und den Verkäufer aus. Die Vorteile solcher Bots sind, dass der Austausch schnell durchgeführt werden kann, ohne den Messenger zu verlassen.
Leider erstellen Betrüger ihre eigenen Exchanger oder Klone bestehender Telegram-Bots. Aus diesem Grund bleibt der Kauf von Kryptowährung mit solchen Bots eine relativ unzuverlässige Methode.
Eine andere Möglichkeit sind geheime Chats im Freiverkehr (OTC). Es hat ein eigenes System von Empfehlungen und Bewertungen. Natürlich besteht auch die Gefahr, Opfer von Betrug zu werden.
In Anbetracht der Tatsache, dass die Popularität des OTC-Handels nur zunimmt und Kryptobörsen in ihren Anwendungen spezielle Abschnitte dafür erstellen, wächst sein Volumen auch in Telegram.