Die Handelsplattform hat eine Klage an die öffentliche Bewegung Stopnarkotik gesendet und ist bereit, wegen falscher Informationen zu klagen, die den Ruf diskreditieren
Der EXMO-Kryptowährungsaustausch steht in keinem Zusammenhang mit den Aktivitäten von SUEX, die in den USA im Verdacht stehen, Gelder von Ransomware und Betrügern abzuheben. EXMO hat auch eine Klage bei der allrussischen öffentlichen Bewegung Stopnarkotik eingereicht und ist bereit, diese zu verklagen, sagte ein Vertreter der Handelsplattform in einem Kommentar zu topplabs.org.
Am 24. September berichtete Kommersant , dass sich die Stopnarkotik-Bewegung mit einer Beschreibung der Verbindung von SUEX mit der größten Kryptobörse Osteuropas EXMO, der Unternehmensgruppe QIWI und der ukrainischen Bank Concord an die Chefs der Zentralbank und des Innenministeriums wandte. Die öffentliche Bewegung fordert, die Rechtmäßigkeit der Arbeit von SUEX, EXMO, QIWI zu überprüfen und die Möglichkeit zu prüfen, Zahlungen von Russen zugunsten einer ukrainischen Bank zu blockieren.
Am 21. September kündigte das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums (OFAC) die Verhängung von Sanktionen gegen den russischen Krypto-Exchanger Suex an, der in Prag registriert ist, aber Büros in Moskau und St. Petersburg unterhält. US-Beamte behaupten, der Krypto-Austauscher habe die Abhebung von Ransomware- und Betrügergeldern erleichtert. Dies ist das erste Mal in der US-Geschichte, dass die Behörden Sanktionen gegen eine Krypto-Börse verhängen.
Danach wurde einer der Gründer von SUEX, Vasily Zhabykin, von der MTS Bank entlassen, wo er die Struktur der Neo Bank leitete, berichtete Kommersant. Quellen der Veröffentlichung stellten fest, dass die Entlassung auf US-Sanktionen zurückzuführen war und das Projekt "nicht mit der Persönlichkeit des Führers in Verbindung gebracht wurde". Gleichzeitig bestätigte Zhabykin in einem Kommentar für die New York Times seine Verbindung zu SUEX. Ebenfalls am 23. September gab ein weiterer SUEX-Mitbegründer, Yegor Petukhovsky, seine Entlassung aus dem Chatex Telegram-Bot bekannt.
Egor Petukhovsky ist kein Mitbegründer von EXMO und war nie an der Geschäftsführung des Unternehmens beteiligt, sagte ein Vertreter der Börse. Darüber hinaus hat Egor keine familiären Bindungen zum Gründer von EXMO, Ivan Petukhovsky. Die Krypto-Börse fügte hinzu, dass sie auch nichts mit der Concord Bank zu tun haben.
„Das sieht alles nach einem Großauftrag für EXMO aus“, betonte das Unternehmen. Ihr Vertreter fügte hinzu, dass die Börse innerhalb des britischen Rechtsrahmens funktioniert. Er behauptet, dass das Team und das Management der Börse weder in der GUS noch im Ausland an illegalen Operationen mit Kryptowährungen beteiligt waren.