ePayments wurde gesperrt. Der günstigste Weg, jetzt Kryptowährung abzuheben

Das Zahlungssystem wurde nach einer Prüfung durch die britische Finanzaufsichtsbehörde ausgesetzt. Die Gelder von Tausenden von Kunden, auch aus Russland und der GUS, wurden eingefroren. Wir erklären, wie Sie an Ihr Geld kommen und auf …

Das Zahlungssystem wurde nach einer Prüfung durch die britische Finanzaufsichtsbehörde ausgesetzt. Die Gelder von Tausenden von Kunden, auch aus Russland und der GUS, wurden eingefroren. Wir erklären, wie Sie an Ihr Geld kommen und auf welche Dienstleistungen Sie achten müssen

EPayments gab die Sperrung des Zahlungssystems auf Ersuchen der britischen Financial Conduct Authority (FCA) bekannt. Der Dienst wird von Inhabern von Kryptowährungen genutzt und diese über Tauscher von Drittanbietern umgetauscht. Die Site ist in der GUS beliebt, jetzt wurden die Konten von Tausenden von Kunden eingefroren.

„Am 11. Februar hat ePayments die Aktivitäten auf Kundenkonten nach einem FCA-Audit eingestellt. Die Finanzaufsichtsbehörde hat Mängel bei den Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche festgestellt. Wir arbeiten aktiv mit FCA zusammen, um die Situation zu beheben und versuchen, so schnell wie möglich wieder an die Arbeit zu gehen. Wir versichern, dass die Gelder der Kunden sicher sind “, heißt es auf der offiziellen Website des Zahlungssystems.

Worauf bezieht sich das Schloss und was ist zu tun?

Das Blockieren des ePayments-Dienstes und das Einfrieren von Kundengeldern sieht derzeit nicht nach etwas Außergewöhnlichem aus, sagt Viktor Pershikov, ein führender Analyst bei 8848 Invest. Ihm zufolge werden die Finanzbehörden Großbritanniens unter Berücksichtigung des Betrags auf den Konten des Dienstes und der Anzahl der Benutzer die Situation mit ePayments unter besonderer Kontrolle halten und nach Beseitigung der während der Prüfung aufgedeckten Verstöße die Vermögenswerte wird aufgetaut.

„Im Moment müssen Sie darauf vorbereitet sein, dass ePayments von seinen Nutzern zusätzliche Dokumente anfordern kann, die die Geldquellen und die Durchführbarkeit von Finanztransaktionen im Rahmen dieses Dienstes bestätigen“, fügte Pershikov hinzu.

Auch Nikita Zuborev, Senior Analyst bei Bestchange.ru, ist zuversichtlich, dass jetzt kein Grund zur Besorgnis besteht. Er erklärte, dass das Zahlungssystem seine Tätigkeit nicht eingestellt, sondern nur den Betrieb der Benutzer auf Ersuchen der Regulierungsbehörde eingestellt habe. Höchstwahrscheinlich könnten die aktuellen Ereignisse mit der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie (AMLD5) zusammenhängen, die bereits viele Projekte im Zusammenhang mit Online-Zahlungen beeinflusst habe, fügte Zuborev hinzu.

„Für Benutzer, deren Gelder eingefroren wurden, empfehlen wir Ihnen, einfach zu warten, bis die rechtlichen Konflikte behoben sind. Vielleicht sprechen wir buchstäblich von Tagen des Wartens. Die Einzelheiten der aktuellen Situation wurden noch nicht bekannt gegeben, aber aus den offiziellen Schreiben des Unternehmens geht hervor, dass sie auf Ersuchen der FCA gezwungen waren, ihre Aktivitäten auszusetzen und die Gelder der Benutzer freizugeben, sobald sie Inkonsistenzen in ihrem aktuellen AML-System beseitigen “, riet der Experte.

Welche Dienste Sie jetzt nutzen sollten

Victor Pershikov sagte, dass es jetzt mehrere Finanzinstitute gibt, die ähnliche Dienstleistungen wie ePayments anbieten. Der Experte empfahl, auf Unternehmen zu achten, die in kryptofreundlichen Jurisdiktionen wie Malta tätig sind.

„Wir können zum Beispiel den Papaya-Service mit ihrem BlackCatCard-Projekt hervorheben. Mit diesem Service können Sie sowohl Fiat- als auch Krypto-Assets auf einer Debitkarte speichern, damit Einkäufe im Internet bezahlen und Bargeld an Geldautomaten aller Länder abheben “, bemerkte der Spezialist.

Nikita Zuborev sagte, dass ePayments bei weitem nicht das beliebteste System unter der russischsprachigen Bevölkerung sei. Wenn wir beim Publikum der GUS-Staaten speziell über den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen sprechen, ist ePayments nicht beliebt, sagt der Analyst Bestchange.ru. Er nannte das Hauptpublikum der Servicemitarbeiter von Affiliate-Marketing-Systemen und verschiedenen Forex-Brokern, seltener Freiberufler und Online-Geschäftsvertreter.

„Diejenigen, die nur geplant haben, ePayments zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen zu verwenden, werden wenig Einfluss auf die Sperrung haben. Abgesehen von traditionellen Banküberweisungen bleiben Qiwi und Yandex.Money beliebte EPS im Geschäft mit Kryptowährungen “, betonte Zuborev.

Zuvor musste die Derbit-Börse aufgrund des Inkrafttretens der fünften EU-Richtlinie die Europäische Union verlassen und ihren Betrieb von Panama aus aufnehmen. Die neuen Regeln, die am 10. Januar 2020 in Kraft treten, verpflichten Kryptowährungsunternehmen, ihre Kunden zu identifizieren.

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