Centralbanken har offentliggjort en liste over 1.820 organisationer, der har identificeret tegn på ulovlig aktivitet. Der er også repræsentanter for kryptoindustrien i den.
Bank of Russia har præsenteret en sort liste , som omfatter 1.820 organisationer med tegn på ulovlig aktivitet. Regulatoren listede også flere kryptovirksomheder, der har tegn på et "pyramidespil". For eksempel faldt en klon af CoinDesk-webstedet for den amerikanske cryptocurrency-publikation under beskrivelsen.
Crypto-Max, Crypto Inc, Crypto Invest, Exchange Coindesk og Secretcryptodeals har tegn på en "finansiel pyramide", påpeger regulatoren. Også den 1. februar 2021 afslørede centralbanken de ulovlige aktiviteter i virksomhederne Cryptobase Inc, Cryptobull, Cryptohands, CryptoKS, Crypton Broker, Cryptonode og Cryptoon.
Centralbanken advarede om, at lovgivningen ikke giver mulighed for betalinger fra Bank of Russia til ofre for ulovlige markedsdeltageres aktiviteter. Tilsynsmyndigheden kan heller ikke gribe direkte ind i civile forhold mellem personer, der ulovligt leverer finansielle tjenesteydelser, og deres kunder.
For at undertrykke ulovlige finansielle aktiviteter tager Bank of Russia foranstaltninger til at blokere sådanne virksomheders hjemmesider. Centralbanken interagerer også med retshåndhævelse og andre autoriserede organer, udenlandske tilsynsmyndigheder.
Den sorte liste blev dannet på grundlag af data fra Bank of Russia fra 1. januar 2020. Datoen, hvor informationen blev uploadet til webstedet, vises ved siden af firmanavnet. Den 1. juni blev 412 organisationer tilføjet listen.