I Den Russiske Føderation vil de begynde at spore kryptovalutatransaktioner. Hvad betyder det

Rosfinmonitoring beordrede oprettelsen af et modul til overvågning af kryptovalutatransaktioner. En af dens opgaver er at analysere markedsdeltagernes adfærd for at identificere dem. Arbejdet vil blive udført af en struktur kontrolleret af Sberu Federal Service …

Rosfinmonitoring beordrede oprettelsen af et modul til overvågning af kryptovalutatransaktioner. En af dens opgaver er at analysere markedsdeltagernes adfærd for at identificere dem. Arbejdet vil blive udført af en struktur kontrolleret af Sberu

Federal Service for Financial Monitoring (Rosfinmonitoring), som udfører funktionerne for finansiel efterretning i Rusland, har udvalgt en entreprenør til "arbejde på oprettelsen af et modul til overvågning og analyse af kryptovalutatransaktioner ved hjælp af bitcoin." Dette fremgår af dataene på webstedet for statskøb. Kontrakten gik til RCO-virksomheden, som tilbød at udføre arbejdet for 14,7 millioner rubler. Ifølge SPARK tilhører kontrollen i RCO Rambler Internet Holding LLC, som ejes af Sber gennem en kæde af virksomheder.

Udviklingen af et modul til overvågning og analyse af kryptovalutatransaktioner ved hjælp af bitcoin har til formål at løse følgende opgaver, fremgår det af dokumentationen.

  • Sporing af bevægelseskæden for digitale finansielle aktiver;
  • Vedligeholdelse af en database over cryptocurrency tegnebøger relateret til ulovlige aktiviteter og finansiering af terrorisme;
  • Overvågning af deltagernes adfærd på kryptovalutamarkedet for at identificere dem, udarbejdelse af deltagerprofiler og vurdering af deres rolle i økonomisk aktivitet samt identificering af sandsynligheden for deres deltagelse i ulovlige aktiviteter.

Tilbage i august sidste år foreslog Rosfinmonitoring at inkludere i det føderale projekt "Artificial Intelligence" systemet "Transparent Blockchain" – analyser af kryptovalutatransaktioner ved hjælp af kunstig intelligens. På det tidspunkt var en prototype af systemet blevet udviklet og testet inden for bekæmpelse af narkotikahandel. I februar i år sagde lederen af Rosfinmonitoring, Yuri Chikhanchin, på et møde med præsident Vladimir Putin, at den "gennemsigtige blockchain" ville give afdelingen "at se alle bevægelser med kryptovaluta, det vil sige forsøg på at gemme sig bag kryptovaluta. " ”Vi har udviklet en digital service, der giver os mulighed for at analysere kryptotransaktioner. Dette vil gøre os i stand til at spore disse transaktioner i kryptovaluta, og vigtigst af alt er vi nu ved at udarbejde tegn og kriterier, der i den generelle strøm af transaktioner kan vise os, hvor der er en forbrydelse, der allerede er straffesager, ” sagde Chikhanchin. .

Repræsentanter for Rosfinmonitoring afviste at kommentere på "Transparent blockchain" og afsløre detaljerne i projektet.

Hvorfor skal myndighederne spore kryptovalutatransaktioner

Ifølge udbudsdokumenterne er kontrol med kryptovalutatransaktioner nødvendig for at "øge niveauet af lovlydige finansielle institutioner" under hensyntagen til risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Derudover planlægger Rosfinmonitoring at bruge kryptomonitoringsmodulet til at reducere risikoen for finansiering af ulovlig narkotikahandel, samt "for at sikre sikkerheden og målrettet brug af budgetmidler."

I marts kårede Rosfinmonitoring de mest populære kryptovalutaer, der bruges af cyberkriminelle til kriminelle formål. Ifølge ministeriet bliver Bitcoin, Ethereum og Monero oftest brugt til ulovlige aktiviteter.

Er det lovligt at overvåge kryptotransaktioner

I en offentlig blockchain som Bitcoin eller Ethereum er alle transaktioner som standard offentlige, alle kan studere dem, forklarer Moskva Digital School-ekspert Efim Kazantsev. Ifølge ham er forskellige virksomheder allerede engageret i analysen af kryptovalutatransaktioner i offentlige blockchains.

Hvis analytiske tjenester indsamler statistik om bevægelsen af digitale aktiver til deres analyse og efterfølgende kompilering af statistik, så vil Rosfinomonitoring-systemet være rettet mod at afanonymisere brugere, der er mistænkt for ulovlige aktiviteter, sagde Kazantsev.

Ud over offentlige blockchains er der også lukkede kommercielle blockchains, for eksempel huskede RippleNet, Roman Yankovsky, et medlem af Kommissionen for juridisk støtte til den digitale økonomi i Moskva-afdelingen af den russiske advokatforening. Han bemærkede, at i dette tilfælde vil alt afhænge af aftalen om brugen af en sådan blockchain. Dette dokument kan foreskrive de betingelser, hvorunder oplysninger om bevægelser af aktiver inden for blockchain ikke kan bruges af tredjeparter.

Regulatorer og retshåndhævende myndigheder vil højst sandsynligt kun være i stand til at få adgang til lukkede informationsundersystemer som en del af operationelle eller efterforskningsmæssige foranstaltninger, tilføjede Moscow Digital School-eksperten.

Hvad de rent faktisk kan lære om transaktioner

Når man overvejer systemer, der sporer kryptovalutabevægelser, er det vigtigt at forstå, at der er information, der er lagret i blockchainen, og som er lagret uden for blockchainen, forklarede Maria Stankevich, udviklingsdirektør for EXMO kryptovalutabørsen. Når en bruger begår en transaktion, begår han den mod en person eller organisation, der identificerer ham. Det er også værd at overveje, at for eksempel bitcoin-transaktioner sendes i ukrypterede pakker over internettet, hvilket gør det muligt at spore afsenderens IP-adresse, tilføjede eksperten.

"Ved at kende IP-adressen er det ikke svært at finde ud af personlige data: Internetudbydere er forpligtet til at opbevare disse oplysninger, selv efter kontraktens ophør. Ved pungens aktivitet kan du bestemme ejerens tidszone, "forklarer Stankevich.

Du kan endda spore transaktioner og identificere deres deltagere i anonyme blockchains som Monero og Zcash, siger Nikita Zuborev, senioranalytiker hos BestChange.ru. Ifølge ham, sammenligner tiden og størrelsen af transaktionen, er det muligt at bestemme kæden af overførsler med en vis grad af pålidelighed, især i betragtning af, at inde i sådanne blockchains forsømmer kriminelle forholdsregler og betragter sig selv som absolut beskyttet af blockchain selv.

Disse oplysninger blev bekræftet af Dmitry Plakhov, chefeksperten for forskningscentret inden for distribuerede registersystemer baseret på Innopolis University (han deltog også i konkurrencen om oprettelsen af modulet). Han forklarede, at moderne værktøjer til at analysere big data, det vil sige indirekte information om afsender eller modtager, gør det muligt at fremsætte bestemte hypoteser, samt udforske dem ved hjælp af neurale netværk.

”I vores tid er det symbiosen af teknologier, der gør, at vi kan tage et hurtigt spring fremad i udviklingen af systemet. Bare en transaktionslogscanner vil ikke gøre noget godt," tilføjede Plakhov.

Ifølge Plakhov vil systemet, der udvikles til overvågning af kryptovalutatransaktioner, være i stand til at spore operationer, der udføres på blockchain uden formidling af kryptoudvekslinger (direkte fra afsender til adressat). "Systemet kan spore bevægelsen af midler i alle open-type blockchains. Vores udviklere har allerede erfaring med at analysere sådanne netværk som Ethereum, Tron, Tezos, EOS, Cardano, Stellar osv. ", – sagde Plakhov.

RCO-repræsentanter reagerede ikke på topplabs.orgs anmodning om, hvordan overvågningssystemet vil fungere.

Hvordan oprettelsen af systemet vil påvirke kryptomarkedet

Nu er den økonomiske sikkerhed for brugere i de fleste organisationer relateret til cryptocurrency i første omgang, sagde Gleb Kostarev, direktør for Binance i Østeuropa. Ifølge ham kræver førende kryptobørser, herunder Binance, kunderne skal gennemgå obligatorisk verifikation for at få adgang til funktionaliteten af handelsplatformen.

"Alle disse værktøjer har en klar og forståelig opgave – at bekæmpe ulovlig hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, narkotikahandel, cyberkriminalitet," siger Kostarev.

Ifølge en Binance-repræsentant kan "Transparent Blockchain"-systemet blive endnu et værktøj, der vil arbejde sammen med eksisterende værktøjer til at bekæmpe ulovlige transaktioner.

Fremkomsten af et sådant system som "Transparent Blockchain" bør snarere betragtes som en fordel, siger Sergey Arestov, medstifter af den industrielle minedriftsoperatør BitCluster. Ifølge ham, hvis en investor officielt udvinder kryptovaluta, udveksler digitale aktiver på officielt registrerede kryptovalutaudvekslinger og betaler skat, så har han intet at frygte.

Skriv en kommentar