Handelsplatformen har sendt et krav til den offentlige bevægelse Stopnarkotik og er klar til at sagsøge for falsk information, der miskrediterer omdømme
EXMO-kryptovalutaudvekslingen er ikke relateret til aktiviteterne i SUEX, som USA mistænker for at trække penge fra ransomware og svindlere. EXMO har også indgivet et krav til den all-russiske offentlige bevægelse Stopnarkotik og er klar til at sagsøge den, sagde en repræsentant for handelsplatformen i en kommentar til topplabs.org.
Den 24. september rapporterede Kommersant , at Stopnarkotik-bevægelsen henvendte sig til cheferne for centralbanken og indenrigsministeriet med en beskrivelse af SUEX' forbindelse med den største kryptobørs i Østeuropa EXMO, QIWI-gruppen af virksomheder og den ukrainske bank Concord. Den offentlige bevægelse opfordrer til at kontrollere lovligheden af arbejdet i SUEX, EXMO, QIWI og overveje muligheden for at blokere betalinger fra russere til fordel for en ukrainsk bank.
Den 21. september annoncerede Office of Foreign Assets Control of the US Treasury (OFAC) indførelsen af sanktioner mod den russiske kryptoveksler Suex, som er registreret i Prag, men har kontorer i Moskva og St. Petersborg. Amerikanske embedsmænd hævder, at kryptoudveksleren lettede tilbagetrækningen af ransomware og svindleres midler. Det er første gang i amerikansk historie, at myndighederne har indført sanktioner mod en kryptobørs.
Derefter blev en af grundlæggerne af SUEX Vasily Zhabykin fyret fra MTS Bank, hvor han stod i spidsen for strukturen i Neo bank, rapporterede Kommersant. Kilder til publikationen bemærkede, at afskedigelsen skyldtes amerikanske sanktioner, og projektet "ikke var forbundet med lederens personlighed." Samtidig bekræftede Zhabykin sin forbindelse med SUEX i en kommentar til New York Times. Også den 23. september annoncerede en anden SUEX-medstifter Yegor Petukhovsky sin afskedigelse fra Chatex Telegram-bot.
Egor Petukhovsky er ikke medstifter af EXMO og har aldrig været involveret i ledelsen af virksomheden, sagde en repræsentant for børsen. Derudover har Egor ingen familiebånd med grundlæggeren af EXMO, Ivan Petukhovsky. Kryptobørsen tilføjede, at de heller ikke har noget at gøre med Concord Bank.
"Alt dette ligner en stor ordre til EXMO," understregede virksomheden. Hendes repræsentant tilføjede, at børsen opererer inden for den britiske lovramme. Han hævder, at holdet og ledelsen af børsen ikke var involveret i ulovlige operationer med kryptovalutaer både i CIS og i udlandet.